• Document: L impegno di OASI a contrasto del fenomeno del furto di identità
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L’impegno di OASI a contrasto del fenomeno del furto di identità La nuova funzionalità GIANOS® 3D per l’accesso a SCIPAFI tramite ECIS Tommaso Natali Senior Consultant BU Risk and Compliance OASI – Gruppo ICBPI OASI – Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. è la società del gruppo ICBPI leader nelle soluzioni, nella consulenza, nei servizi innovativi e nell’outsourcing in tema di antiriciclaggio, controlli interni, sicurezza, rischi e compliance ICT, Segnalazioni di Vigilanza e Formazione OASI S.p.A. Sicurezza, Anti- Controlli Segnalazioni di compliance e riciclaggio Interni Vigilanza rischi ICT Experian Day 2015 - Competing for tomorrow Il furto d’identità è un fenomeno criminale che determina la possibilità di condurre frodi e attività illecite in diversi settori • Per «furto d'identità» si intende Tipologia Descrizione l’occultamente della propria identità mediante: Identity cloning Clonazione dell’identità, ossia la sostituzione di una − impersonificazione totale persona con l’obiettivo di creare una nuova identità e una dei dati relativi all'identità e al nuova vita reddito di un altro soggetto. (sia in vita che deceduto) Financial Identity Furto dell’identità allo scopo di utilizzare i dati identificativi − impersonificazione Theft di un individuo o di un’impresa per ottenere crediti, prestiti parziale, in forma combinata, finanziari, aprire conti correnti in nome della vittima di dati relativi alla propria persona e le di dati relativi ad Criminal Identity Uso dei dati della vittima per compiere, in sua vece, atti un altro soggetto Theft pubblici illeciti di varia natura (es. attivazione di nuove • Tipicamente, il furto di identità carte di credito) ha lo scopo di ottenere dei vantaggi economici illeciti a Synthetic Uso dei dati personali di soggetti diversi, combinati per favore di chi lo compie, Identity Theft costruire ‘’in laboratorio’’, completamente o parzialmente, causando danni di ordine una nuova identità in base alle proprie necessità economico, morale, psicologico e sociale ai danni Costruzione di una nuova identità, diversa da quella Identity Gosthing di chi lo subisce originaria, appropriandosi dei dati di una persona defunta • ADICONSUM ha stilato una classificazione delle tipologie di frodi / attività illecite conducibili a seguito di un furto Cyber Identity Impersonificazione, tramite cellulari o servizi web 2.0, in di identità: Theft una persona diversa, allo scopo di inviare messaggi e/o testi, dal contenuto solitamente reprensibile Experian Day 2015 - Competing for tomorrow SCIPAFI – Sistema pubblico di prevenzione delle frodi Caratteristica Descrizione 1 Cos’è • Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del SCIPAFI credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità • Titolare: MEF • Gestore: CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. ) 2 Obiettivo La funzionalità principale del sistema pubblico per la prevenzione delle frodi è quella di riscontro (in tempo reale e/o batch) alla richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che intendono aprire rapporti o attivare servizi di varia natura con banche, assicurazioni, ecc. Soggetti aderenti Basi dati pubbliche Principali dati oggetto di riscontro • Dati identificativi del soggetto

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