• Document: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
  • Size: 79.6 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 07:47:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора В.И. Авдийского Москва Юриспруденция 2012 УДК 343.2/.7 ББК 67.408 К44 Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в це- К44 лях противодействия отмыванию денег и финансированию терро- ризма / И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин; под общ. ред. д.ю.н., проф. В.И. Авдийского. – М.: ИД «Юриспруденция», 2012. ISBN 978-5-9516-0576-4 В издании проведено комплексное и всестороннее исследование аспектов и направлений деятельности компетентных органов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным пу- тем. Особое внимание авторы уделили анализу зарубежного опыта в аналогичной сфере. УДК 343.2/.7 ББК 67.408 © И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин, 2012 ISBN 978-5-9516-0576-4 © Оформление. ИД «Юриспруденция», 2012 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Раздел I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Введение Понятия «отмывание денег», «финансирование терроризма», «предикатное преступление», «противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Методы и способы отмывания денег Самолегализация и профессиональные легализаторы. Трехфазовая модель отмывания денег. Криминализация операций с наличными денежными средствами . . . . . . . . . . . . . . . 10 Использование инструментов ПОД/ФТ для целей борьбы с организованной преступностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Макроэкономические последствия отмывания денег Риск для частных фирм в случае их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма . . . . . . . . . . . . . . 19 Социально-экономические причины терроризма Связь отмывания денег и финансирования терроризма. Подрыв финансовых основ терроризма как инструмент антитеррористической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ Обзор международных институтов ПОД/ФТ . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Раздел II. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД/ФТ И ЕЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Введение Формирование национальной системы ПОД/ФТ . . . . . . . . . . . . . . 30 Национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации Общая характеристика, основные агенты, межсегментные взаимосвязи, нормативные правовые акты о ПОД/ФТ . . . . . . . . . . . 35 Совокупность государ

Recently converted files (publicly available):